Отношение к виртуальным активам существенно варьируется в разных государствах, даже в Европе не везде есть возможность легализировать бизнес, связанный с криптовалютными операциями. С другой стороны, есть страны, которые известны своим лояльным отношением к торговле виртуальными деньгами. К ним относится Литва, где урегулированы взаимоотношения между поставщиками и получателями услуг в сфере цифровой наличности, соответственно, нет преград для реализации коммерческих проектов. 

Первое, что предстоит сделать бизнесменам, заинтересованным в развитии криптобизнеса в этой стране – открыть фирму и получить разрешение на осуществление выбранной криптовалютной деятельности. Некоторые полагают, что легализация компании за границей сопряжена с огромным количеством сложностей, а шансы на одобрение заявки есть у единиц, но это не совсем так. Действительно, есть установленные регулятором условия запуска подобных проектов, но если привлечь юристов, то криптолицензия в Литве будет в вашем распоряжении уже через 1-2 месяца. Главное – найти хорошую адвокатскую компанию, например, Lawrange, и не откладывать урегулирование формальностей.

Важность прохождения лицензирования для ведения криптовалютной деятельности в Литве 

Обязанности по контролю и выдаче разрешений на ведение бизнеса в области цифровых активов в Литве возлагаются на FCIS. Данная служба проводит тщательную проверку предоставленных лицензиатом документов и выдает официальное решение, после чего можно начинать легально работать и получать доход. Если не подать уведомление установленного образца, то существует риск:

  • наложения штрафных санкций;
  • финансовых потерь;
  • утраты доверия со стороны контрагентов и инвесторов;
  • принудительной остановки деятельности;
  • дополнительных расходов на приведение работы организации в соответствие с актуальными требованиями литовского законодательства. 

Перед тем, как обращаться в компетентный орган, каждый предприниматель должен определиться, на чем он будет зарабатывать: на хранении виртуальных денег или на совершении обменных операций. На разные виды деятельности выдается отдельное разрешение. 

Кто может претендовать на получение лицензии поставщика услуг хранения или обмена виртуальных активов?

Для успешного прохождения лицензионной процедуры нужно:

  • подобрать офис (виртуальный или обычный);
  • выбрать название;
  • зарегистрировать UAB в Литве;
  • позаботиться о том, чтобы был хотя бы один акционер и директор;
  • собрать минимум 2,5 тыс. евро уставного капитала;
  • подготовить бумаги, доказывающие легальность инвестиционных средств;
  • открыть счет в одном из банков Европы;
  • разработать правила и политики, обеспечивающие соответствие деятельности требованиям AML/KYC;
  • собрать пакет необходимых документов;
  • найти квалифицированных юристов, которые будут представлять ваши интересы во время лицензирования.