Пошук по сайту
Усього знайдено:
Новини
19:15, 9 січня
... грошей РФ Правоохоронці затримали номінального власника онлайн-казино, яке, за інформацією слідства, займалося відмиванням ... російських грошей, і повідомили йому про підозру. Про ...
09:00, 16 грудня 2024 р.
Новини компаній ... оновив закони, що посилюють заходи протидії відмиванню грошей. Європейська комісія характеризує Україну як таку ...
17:30, 20 вересня 2022 р.
Прес-реліз ... буває різним. Коли йдеться про відмивання грошей та інші злочинні дії, компанія не лише ... .Прес-реліз
21:30, 25 червня 2022 р.
... забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF; впровадити антиолігархічний закон; ...
15:10, 16 жовтня 2019 р.
Фото Колишній начальник відділу кладовища УЖКГ «Гостомель» забирав 800 гривень з кожного небіжчика в кишеню собі. Родичі померлих думали, що вони платять копачам ями на цвинтарі. Таку схему відкратів було оприлюдено тільки зараз. З 2000 гривень чоловік "брав ... .Фото
10:52, 21 травня 2019 р.
... Інші вбачають в цьому неефективність і намір відмивання грошей. Адже, передусім, потрібно виконати капітальний ...